工行兴义顶效支行成功拦截一起涉案账户取现全力打击电信诈骗

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工行兴义顶效支行成功拦截一起涉案账户取现全力打击电信诈骗

更新：2025-4-28 15:05|编辑：吴小国|浏览：1227|评论： 0 |来源：兴义之窗: 摘要：近日，工行兴义顶效支行成功拦截了一起涉案账户取现业务，有效阻止了不法分子利用银行账户进行非法资金转移，切实维护了金融秩序和客户的财产安全。据了解，当天下午，一名客户匆匆来到工行兴义顶效支行的现金柜 ...

近日，工行兴义顶效支行成功拦截了一起涉案账户取现业务，有效阻止了不法分子利用银行账户进行非法资金转移，切实维护了金融秩序和客户的财产安全。

据了解，当天下午，一名客户匆匆来到工行兴义顶效支行的现金柜台，要求解除其银行卡的控制并支取5万元现金。柜台经理在核实客户信息后，发现该客户的银行卡确实处于被控制状态。按照银行规定，柜台经理开始详细询问客户资金的来源及用途。然而，在与客户沟通过程中，柜台经理察觉到了异常。客户在说明资金来源时吞吞吐吐，一会儿声称是朋友妻子的转入，一会儿又改口说是陌生人转入且不认识对方。这种前后矛盾的说法立即引起了柜台经理的警觉。凭借敏锐的职业直觉和丰富的反诈经验，柜台经理意识到该客户可能存在涉诈风险。于是，他一边稳住客户，一边迅速与当地的反诈中心取得联系，将客户的可疑情况进行了详细通报。

反诈中心接到通报后，立即对该客户的账户交易流水进行了深入分析，并结合其他相关线索，迅速确认该笔资金为涉案资金。为了防止资金被不法分子取走，反诈中心指示银行延迟为客户解除控制。最终，经过反诈中心的核实确认，该客户的银行卡确实涉及一起诈骗案件。工行兴义顶效支行在反诈中心的指导下，成功拦截了这起涉案账户取现业务，有效防止了不法分子利用银行账户进行非法资金转移。

此次成功拦截涉案账户取现业务，不仅体现了工行兴义顶效支行员工高度的责任心和敏锐的洞察力，也彰显了银警协作在打击电信网络诈骗犯罪中的重要作用。下一步，工行兴义顶效支行将继续加强反诈宣传和教育，提升员工的反诈意识和识诈能力，为维护金融安全和社会稳定贡献力量。（刘子扬）