警银协作，工行兴义贞丰支行成功堵截一起涉诈资金取现案件

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警银协作，工行兴义贞丰支行成功堵截一起涉诈资金取现案件

更新：2025-1-14 19:24|编辑：吴小国|浏览：2662|评论： 0 |来源：兴义之窗: 摘要：近日，一名形迹可疑的客户来到工行兴义贞丰支行柜台要求提取4万元现金。工作人员在办理业务时，发现该客户的账户交易异常，存在频繁的资金快进快出情况，且资金来源不明。这一异常情况引起了工作人员的高度警惕。 ...

近日，一名形迹可疑的客户来到工行兴义贞丰支行柜台要求提取4万元现金。工作人员在办理业务时，发现该客户的账户交易异常，存在频繁的资金快进快出情况，且资金来源不明。这一异常情况引起了工作人员的高度警惕。

随后，支行现场管理人员、运营主管立即与警方取得联系，将可疑情况进行了报告。警方接到报警后，迅速出动警力赶赴现场。在警方的协助下，支行工作人员对可疑客户进行进一步的询问和调查。

面对警方的询问，客户言语闪烁，无法提供合理的资金来源和取款用途。警方根据该客户的异常表现和其账户交易记录，初步判断该客户涉嫌参与电信网络诈骗活动，并试图通过取现方式转移涉诈资金。为了进一步核实情况，警方对该客户的身份信息和账户交易记录进行了深入调查。经过调查，警方确认了该客户确实涉嫌参与电信网络诈骗活动，并决定将其带回派出所进行进一步审查。至此，工行兴义贞丰支行通过警银协作成功堵截该笔涉诈取现业务。

此次成功堵截涉诈资金取现的案例，充分展示了工行兴义贞丰支行与警方紧密协作的重要性。未来，工行兴义贞丰支行将持续加强与警方合作，不断完善反诈机制和手段，共同打击电信网络诈骗等违法犯罪行为，为人民群众创造更加安全、稳定的社会环境。