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黔西南两男子参与并邀约他人提供银行卡转账洗钱！法院判了

更新：2024-11-26 10:25|编辑：逗逗|浏览：497|评论： 0 |来源： 普安县人民法院
摘要：　　近日，普安县人民法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，被告人严某某、谭某某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元；有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元的刑罚。　　庭 ...
　　近日，普安县人民法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，被告人严某某、谭某某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元；有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元的刑罚。

　　庭审现场

　　基本案情

　　严某某经李某某（另案起诉）介绍，提供银行卡帮助杨某（已判刑）等人接收犯罪所得并取现。2022年5月29日，严某某邀约谭某某等人到兴仁市，谭某某提供其银行卡并到某营业所将进入银行卡账户的人民币6.33万元（涉及罗某某被诈骗2.4万元）取现6.3万元交给杨某等人，非法获利2100元，由严某某、谭某某、杨某三人平分。

　　2022年5月30日，严某某到贞丰县将自己的银行卡提供给杨某等人接收犯罪资金，并到某营业所将进入其银行卡账户的人民币7万元（涉及黄某被诈骗7万元）取现6.9万元交给杨某等人，严某某非法获利1000元。

　　审理经过

　　法院审理认为，被告人严某某、谭某某明知他人的转款系犯罪所得，仍提供银行卡帮助接收犯罪资金，使用其本人或非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户帮助他人取现，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据二被告人的犯罪情节和对社会的危害程度，结合具有自首、认罪认罚、主动预缴罚金等量刑情节，法院遂作出上述判决。

　　法官提醒

　　广大群众要提高防范和自我保护意识，切勿贪图一时之利出租、出借、出售自己的银行卡、手机卡和各种三方支付、社交媒体账号！

　　法条链接

　　《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
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    • 　　近日，普安县人民法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，被告人严某某、谭某某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元；有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元的刑罚。

    　　庭审现场

    　　基本案情

    　　严某某经李某某（另案起诉）介绍，提供银行卡帮助杨某（已判刑）等人接收犯罪所得并取现。2022年5月29日，严某某邀约谭某某等人到兴仁市，谭某某提供其银行卡并到某营业所将进入银行卡账户的人民币6.33万元（涉及罗某某被诈骗2.4万元）取现6.3万元交给杨某等人，非法获利2100元，由严某某、谭某某、杨某三人平分。

    　　2022年5月30日，严某某到贞丰县将自己的银行卡提供给杨某等人接收犯罪资金，并到某营业所将进入其银行卡账户的人民币7万元（涉及黄某被诈骗7万元）取现6.9万元交给杨某等人，严某某非法获利1000元。

    　　审理经过

    　　法院审理认为，被告人严某某、谭某某明知他人的转款系犯罪所得，仍提供银行卡帮助接收犯罪资金，使用其本人或非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户帮助他人取现，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据二被告人的犯罪情节和对社会的危害程度，结合具有自首、认罪认罚、主动预缴罚金等量刑情节，法院遂作出上述判决。

    　　法官提醒

    　　广大群众要提高防范和自我保护意识，切勿贪图一时之利出租、出借、出售自己的银行卡、手机卡和各种三方支付、社交媒体账号！

    　　法条链接

    　　《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

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