工行安龙支行：尽职调查筑防线，反诈行动展担当

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工行安龙支行：尽职调查筑防线，反诈行动展担当

更新：2024-10-30 15:36|编辑：二心间|浏览：4591|评论： 0 |来源：: 摘要：当今，金融环境复杂多变，反诈工作已成为金融机构的重要使命。2024年以来，工行兴义安龙支行扎实开展企业账户尽职调查，认真落实反诈工作要求，筑牢反诈识诈第一防线。高度重视，筑牢反诈思想防线。安龙支行深刻 ...

当今，金融环境复杂多变，反诈工作已成为金融机构的重要使命。2024年以来，工行兴义安龙支行扎实开展企业账户尽职调查，认真落实反诈工作要求，筑牢反诈识诈第一防线。

高度重视，筑牢反诈思想防线。安龙支行深刻认识到反诈工作的重要性和紧迫性，将企业账户尽职调查作为防范金融风险、维护金融稳定的关键举措。支行领导高度重视，多次召开专题会议，研究部署尽职调查工作，明确工作目标和任务，确保反诈工作落到实处。同时，加强员工培训，提高员工对反诈工作的认识和业务水平，使员工牢固树立反诈意识，时刻保持警惕。

专人负责，确保调查精准高效。为了确保企业账户尽职调查工作的顺利开展，安龙支行成立尽职调查工作小组，由业务骨干担任小组成员，专人负责企业账户尽职调查工作。严格按照相关规定和要求，对企业的基本信息、经营状况、法人身份等进行全面、深入的调查核实。通过实地走访、电话回访、资料审查等多种方式，确保调查信息的真实性、准确性和完整性。

做好服务，提升客户满意度。开展企业账户尽职调查工作期间，安龙支行始终坚持以客户为中心，做好服务工作。工作人员积极与企业沟通联系，耐心解答企业的疑问，指导企业做好相关准备工作。对于调查中发现的问题，及时与企业协商解决，确保企业的正常经营不受影响。此外，建立企业预约办理机制，不断优化业务流程，提高工作效率，为企业提供更加便捷、高效的金融服务，提升客户满意度。

严格管理，守护客户资金安全。安龙支行积极采取多项反诈措施，全力守护客户资金安全。一方面，加强对客户的风险提示，在营业网点显著位置张贴反诈宣传海报，利用电子显示屏滚动播放反诈标语和案例，提高客户的防范意识。另一方面，严格执行账户管理制度，对新开立账户进行严格审核，加强对账户交易的监测和分析，及时发现异常交易并采取相应措施。（班文轰）