工行兴义兴仁支行多管齐下，筑牢防范洗钱“防火墙”

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工行兴义兴仁支行多管齐下，筑牢防范洗钱“防火墙”

更新：2024-9-26 16:25|编辑：吴小国|浏览：2640|评论： 0 |来源：兴义之窗: 摘要：近年来，洗钱诈骗案件频发，严重侵害了人民群众的财产安全和社会稳定，为有效遏制洗钱诈骗活动，提高公众的防范意识，近期，工行兴义兴仁支行全面开展内外宣传，引导公众远离洗钱诈骗，守护财产安全。强化内部动 ...

近年来，洗钱诈骗案件频发，严重侵害了人民群众的财产安全和社会稳定，为有效遏制洗钱诈骗活动，提高公众的防范意识，近期，工行兴义兴仁支行全面开展内外宣传，引导公众远离洗钱诈骗，守护财产安全。

强化内部动员, 提升全员警觉。为确保活动深入每一位员工心中,兴仁支行迅速行动,组织召开动员大会, 明确活动目标，强调反洗钱的危害性及其对个人、家庭乃至社会的严重影响。此外,通过晨、夕会等形式, 持续强化员工的风险意识, 形成了“人人知风险、个个能防范”的良好氛围。

夯实网点基础, 扩大基层影响。支行在网点显眼位置布置宣传材料, 利用 LED 屏滚动播放警示短片和标语, 大堂经理及柜面人员在办理业务过程中主动向客户普及洗钱的危害,教授识别技巧, 特别关注中老年及青少年等易受害群体, 通过一对一的交流, 增强其风险辨识能力。支行还组织员工深入周边街道、企业, 举办专题宣讲, 通过宣传折页发放、案例分析讲解, 使防范知识更加生动、易于理解, 有效扩大了宣传的覆盖面和影响力。

完善内部管理, 筑牢风险防线。支行修订和完善了内部管理制度, 明确了各级管理人员在防范工作中的责任和义务,建立起一套行之有效的风险预警和应对机制, 并定期对员工进行合规教育,强调职业道德和职业纪律坚决杜绝内部人员参与活动。同时, 支行员工强化对客户资金流动的监控对于异常交易和高风险账户，实行重点审查, 及时发现并制止潜在的洗钱诈骗行为。

下一步，工行兴义兴仁支行将持续深化“了解反洗钱知识遵守反洗钱法规”的使命，继续扎实履行社会责任，多层次、多样化开展反洗钱知识宣传，切实保护金融消费者的资金安全，努力营造安全稳定的金融环境。（王晶）