工行兴义晴隆支行积极开展常见洗钱套路精准宣防工作

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更新：2024-4-28 11:15|编辑：二心间|浏览：2768|评论： 0 |来源：: 摘要：为增强社会防范电信诈骗意识，引导实体店及商户警惕诈骗洗钱套路，有效打击洗钱行为，2024年4月以来，工行兴义晴隆支行积极开展常见洗钱套路的精准宣防工作。加强风险提示，提升员工防范意识。支行组织防范实体店 ...

为增强社会防范电信诈骗意识，引导实体店及商户警惕诈骗洗钱套路，有效打击洗钱行为，2024年4月以来，工行兴义晴隆支行积极开展常见洗钱套路的精准宣防工作。

加强风险提示，提升员工防范意识。支行组织防范实体店常见洗钱套路专题培训，集中学习到银行网点预约取现转移涉诈资金、以国家乡村振兴局为名义非法集资实施诈骗和虚假投资理财等典型案例，以及洗钱的常见手段、识别方法、防范措施，确保“不去骗，不被骗”，提升员工对诈骗分子洗钱套路的防范意识和应对能力。

线上线下联动，拓宽宣传教育渠道。支行在线上通过微信群、短信、QQ和朋友圈等，发送关于洗钱防范的专题文章和视频。线下开展厅堂宣防，LED电子屏循环播放视频，大厅显眼位置摆放宣传资料，利用客户等待办理业务的碎片化时间，引导客户学习防范电信诈骗和反洗钱等宣传手册，提升公众对洗钱风险的认识。

“走进去”实体店，增强精准宣防效果。支行组织走进花店、蛋糕店、彩票店、烟酒店、金店等实体店，上门发放实体店常见八种洗钱套路和警方提示等宣传资料，让实体店老板明白相关套路和防范措施，提高警惕，遵纪守法，同时鼓励积极参与举报可疑洗钱犯罪行为，有效形成良好的社会防范风气。

下一步，工行兴义晴隆支行将持续开展常见洗钱套路精准宣防工作，针对案件高发实体店类型、易受骗人群制定不同的宣传策略，切实提高宣传实效，增强社会群众反诈识诈、安全支付意识。（何娜）