工行兴义万峰支行积极推动“断卡”行动

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工行兴义万峰支行积极推动“断卡”行动

更新：2022-9-30 10:34|编辑：二心间|浏览：4278|评论： 0 |来源：: 摘要：　　为贯彻落实上级行治理电信网络诈骗专项行动以及公安部、人民银行关于金融领域“断卡”行动的工作要求，工行兴义万峰支行积极响应公安机关“断卡”行动部署，切实做好客户身份识别和可疑账户管控，从源头严控风险 ...

　　为贯彻落实上级行治理电信网络诈骗专项行动以及公安部、人民银行关于金融领域“断卡”行动的工作要求，工行兴义万峰支行积极响应公安机关“断卡”行动部署，切实做好客户身份识别和可疑账户管控，从源头严控风险。

　　强化培训学习。开展“断卡”行动事关人民群众财产安全和社会稳定，万峰支行高度重视，多次通过晨会、夕会等形式进行部署强调，要求全体员工提高政治站位，严格按照公安部、中国人民银行和上级行的通知要求抓好落实。同时，多形式开展员工业务培训，强化员工对电信诈骗、买卖银行账户、地下钱庄等违法行为特征的深入了解，提升员工的风险识别和防范能力。

　　加强宣传力度。一方面，依托网点为宣传阵地，通过在LED屏滚动播放“断卡”行动口号，积极向厅堂客户讲解识别与防范电信网络诈骗的基础知识，提示客户切勿向他人透露账号、密码、身份证号码等关键信息。另一方面，积极走进街道、企业、社区开展防范电信网络诈骗的宣传，通过发放宣传折页，讲解出借账户等违规行为的风险，切实增强公众的自我保护意识。

　　严格落实账户存续期管理。坚持开展客户合规使用账户的教育，积极落实客户账户使用系统监测，强化账户存续期管理。对风险监控模型发现的涉赌涉诈等异常交易账户和反洗钱模型发现的可疑交易，按规定及时进行账户交易控制。（韦尚昆）