工行兴义瑞金路支行成功拦截涉诈资金，守护群众资金安全

您现在的位置：兴义之窗> 本地资讯> 县市动态> 兴义

> 本地资讯> 县市动态> 兴义

工行兴义瑞金路支行成功拦截涉诈资金，守护群众资金安全

更新：2025-3-19 10:08|编辑：吴小国|浏览：3766|评论： 0 |来源：兴义之窗: 摘要：近日，客户刘某到工行瑞金路支行柜面办理取现，却发现银行卡处于锁定状态。客服经理按规定询问其资金来源及用途，刘某回答含糊，引起经理怀疑。进一步追问下，刘某透露此前接到陌生电话，对方称可提供贷款。因需资金 ...

近日，客户刘某到工行瑞金路支行柜面办理取现，却发现银行卡处于锁定状态。客服经理按规定询问其资金来源及用途，刘某回答含糊，引起经理怀疑。进一步追问下，刘某透露此前接到陌生电话，对方称可提供贷款。因需资金周转，刘某便提出贷款两万。对方以其银行卡流水不足为由，称先贷一万过账，随后要求刘某取现后换银行汇入指定账户。刘某见“贷款”到账，未加思索便轻信对方。客服经理了解情况后，迅速拨打报警电话，并通知支行主管。等待民警期间，两人向刘某解释其可能正被诈骗分子利用进行洗钱。约10分钟后，辖区派出所民警到达，将刘某带走调查处理。

此次成功拦截，体现了支行工作人员高度的责任心和专业素养。一直以来，工行瑞金路支行积极推进反诈工作，不断强化员工培训，提升风险识别能力。同时，通过开展金融知识普及活动，如“五进入”服务，将反诈知识送到群众身边，增强公众的防范意识。此外，加强与公安机关紧密协作，建立高效的警银联动机制，形成打击金融诈骗的合力。

未来，工行瑞金路支行将继续深化反诈工作，持续优化工作流程，加强与各方的合作，为守护群众的财产安全、维护金融秩序稳定贡献更大力量。（聂浩承）