布苗之乡，金州门户/ 免费注册/ 请登录/ 今日任务
开启辅助访问 您好！欢迎来到兴义之窗/ 手机客户端/ 官方微信/ 在线投稿

兴义之窗

您现在的位置：兴义之窗> 本地资讯> 县市动态> 贞丰
> 本地资讯> 县市动态> 贞丰

“定制蛋糕”竟是“洗钱”陷阱

更新：2023-12-25 09:32|编辑：山遇水|浏览：662|评论： 0 |来源： 黔西南州公安局新闻中心
摘要：　　“警察同志，我的银行卡被冻结了……”近日，贵州省贞丰县桂花街某蛋糕店邓老板急匆匆跑到贞丰县公安局报警，他话还没说完，另外一家蛋糕店和鲜花店的老板也到公安局说着同样情况。　　原来，前一天邓老板接到一 ...
　　“警察同志，我的银行卡被冻结了……”近日，贵州省贞丰县桂花街某蛋糕店邓老板急匆匆跑到贞丰县公安局报警，他话还没说完，另外一家蛋糕店和鲜花店的老板也到公安局说着同样情况。


　　原来，前一天邓老板接到一名陌生男子电话，称其在某平台上看到该店的联系方式，想做3万元的现金蛋糕礼盒，送给自己的女朋友，询问邓老板包装费。

　　这种订单邓老板接过，金额都不大，心想此人可能比较有钱，便告诉对方包装需要的费用。但该男子以在平台上交易麻烦为由，提出将钱打到邓老板的银行卡中，请他取现做好后，直接送往指定位置。

　　邓老板送完订单回家后，发现自己的银行卡被冻结了，便立即向银行咨询，银行答复是公安机关将其银行卡冻结……

　　经查询，存进邓老板银行卡里的3万元为涉嫌诈骗犯罪的赃款。邓老板当场懵了，“我只是接了一单生意，却被人利用洗钱。”另外两位老板亦是如此，根据三人提供的线索，民警立即开展全面调查，很快便发现涉案的4名广东籍嫌疑人。

　　该团伙驾驶车辆流窜兴义、贞丰、安龙等地挑选店铺，以各种理由，通过定制现金蛋糕、现金花束共洗钱10万余元。经过一天一夜的连续作战，民警在安顺镇宁将4名嫌疑人抓捕归案，并在现场缴获涉案资金20余万元。

　　目前，4名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步深挖中。

　　“如今迷惑性强的洗钱手段越来越多，不法分子通过网络平台或拉拢本地群众联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求，将钱打入商户经营者的银行卡账户内。”黔西南州公安局刑侦支队民警何熙说，商户收到的钱实际是其他案件的赃款，就这样商户无意中成为不法分子的洗钱“帮凶”，导致账户被冻结，甚至涉案资金被划扣的重大损失。

　　对此，黔西南公安提醒广大商户：谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机；不要随意给陌生人提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因小利，成为诈骗分子洗钱的工具。（张琪薰）
在线投稿

精彩
感动
搞笑
开心
愤怒
无聊
灌水
惊讶

网友点评（温馨提示：文明上网，理性发言，发言时请遵守相关法律）

  • 暂无任何评论，赶快抢沙发！
查看全部评论（0）
兴义之窗，在线投稿

有奖投稿（0859-3114520） >>每日推荐

更多信息 >>图片推荐

热门阅读

《兴义之窗》简介|联系方式|免责声明|广告服务|QQ|布苗之乡|手机客户端

运维：黔西南州金州在线信息科技有限责任公司法律顾问 黔西南州天生律师事务所杜兴开 李梅 电话：0859-3244148

技术咨询：0859-3112359|投稿热线：0859-3114520|频道合作：18985992826|广告热线：0859-3554999

互联网违法和不良信息举报电话：18985992826

公安机关备案号：黔52230102000079号 Copyright 1999 - 2019 Xyzc.Cn All Rights Reserved 黔ICP备07001096号-6

返回顶部
> 本地资讯 县市动态 > 贞丰

“定制蛋糕”竟是“洗钱”陷阱

  • 编辑：山遇水丨浏览：662丨评论： 0丨 黔西南州公安局新闻中心
    • 　　“警察同志，我的银行卡被冻结了……”近日，贵州省贞丰县桂花街某蛋糕店邓老板急匆匆跑到贞丰县公安局报警，他话还没说完，另外一家蛋糕店和鲜花店的老板也到公安局说着同样情况。


    　　原来，前一天邓老板接到一名陌生男子电话，称其在某平台上看到该店的联系方式，想做3万元的现金蛋糕礼盒，送给自己的女朋友，询问邓老板包装费。

    　　这种订单邓老板接过，金额都不大，心想此人可能比较有钱，便告诉对方包装需要的费用。但该男子以在平台上交易麻烦为由，提出将钱打到邓老板的银行卡中，请他取现做好后，直接送往指定位置。

    　　邓老板送完订单回家后，发现自己的银行卡被冻结了，便立即向银行咨询，银行答复是公安机关将其银行卡冻结……

    　　经查询，存进邓老板银行卡里的3万元为涉嫌诈骗犯罪的赃款。邓老板当场懵了，“我只是接了一单生意，却被人利用洗钱。”另外两位老板亦是如此，根据三人提供的线索，民警立即开展全面调查，很快便发现涉案的4名广东籍嫌疑人。

    　　该团伙驾驶车辆流窜兴义、贞丰、安龙等地挑选店铺，以各种理由，通过定制现金蛋糕、现金花束共洗钱10万余元。经过一天一夜的连续作战，民警在安顺镇宁将4名嫌疑人抓捕归案，并在现场缴获涉案资金20余万元。

    　　目前，4名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步深挖中。

    　　“如今迷惑性强的洗钱手段越来越多，不法分子通过网络平台或拉拢本地群众联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求，将钱打入商户经营者的银行卡账户内。”黔西南州公安局刑侦支队民警何熙说，商户收到的钱实际是其他案件的赃款，就这样商户无意中成为不法分子的洗钱“帮凶”，导致账户被冻结，甚至涉案资金被划扣的重大损失。

    　　对此，黔西南公安提醒广大商户：谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机；不要随意给陌生人提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因小利，成为诈骗分子洗钱的工具。（张琪薰）

    网友点评
    （温馨提示：文明上网，理性发言，发言时请遵守相关法律）

    查看全部评论（0）

    兴义之窗丨反馈电话：18985992826

    公安机关备案号：黔52230102000079号

    < >